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單項選擇題

無民事行為能力及限制民事行為能力客戶應采?。ǎ?/h4>

A.簡化型盡職調查
B.標準型盡職調查
C.加強型盡職調查
D.強化型盡職調查

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單項選擇題

營業(yè)機構對不熟悉背景的現金業(yè)務、網銀業(yè)務、公轉私業(yè)務、ATM存取業(yè)務等規(guī)模較大的客戶應采?。ǎ?。

A.簡化型盡職調查
B.標準型盡職調查
C.加強型盡職調查
D.強化型盡職調查

單項選擇題

關于簡化型盡職調查程序不符的是（）。

A.核對客戶身份及資料的真實性、完整性和有效性
B.核對客戶交易信息的真實性、完整性和有效性
C.初步了解實際控制客戶的自然人
D.初步了解交易的實際受益人

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