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              單項(xiàng)選擇題

              客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、()、交易習(xí)慣、類似市場(chǎng)主體的慣常行為模式等情況不符。

              A.經(jīng)濟(jì)狀況
              B.經(jīng)營(yíng)狀況
              C.經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)狀況
              D.生產(chǎn)狀況

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              • 單項(xiàng)選擇題

                避稅型離岸金融中心的特點(diǎn)包含()。

                A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要,在離岸金融中心注冊(cè)
                B.不在注冊(cè)地開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
                C.注冊(cè)地監(jiān)管當(dāng)局對(duì)在當(dāng)?shù)刈?cè)的離岸公司不實(shí)施或者很少實(shí)施監(jiān)管
                D.以上均是

              • 單項(xiàng)選擇題

                下列業(yè)務(wù)中無(wú)需客戶提供身份證件的是()。

                A.持卡上活期轉(zhuǎn)存1萬(wàn)定期
                B.當(dāng)日累計(jì)取款5萬(wàn)以上
                C.代辦取款4.9萬(wàn)
                D.現(xiàn)金匯款

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