A.境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯 B.一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結匯 C.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結售匯交易 D.5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務 B.留學生DAVID辦理售匯業(yè)務 C.李大爺開立活期一本通賬戶,并進行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元 D.王先生取款5000英鎊
A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結售匯交易 B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易 C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結售匯交易 D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易