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單項選擇題

以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊

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單項選擇題

下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

單項選擇題

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當(dāng)日處理
B.網(wǎng)點需在內(nèi)部差錯調(diào)整完成后再進行申報信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯調(diào)整時，網(wǎng)點首先應(yīng)確認匯款尚未兌付，然后進行反方向收匯處理，對差錯的發(fā)匯交易本金進行沖銷
D.內(nèi)部差錯調(diào)整完成后，網(wǎng)點應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進行的收匯交易的申報信息

以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

你可能感興趣的試題

下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）