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A.中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)支行客戶管理部門審核，經(jīng)一級(jí)支行反洗錢主管部門審定后確定
B.中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)逐級(jí)上報(bào)至二級(jí)分行客戶管理部門審核，經(jīng)二級(jí)分行反洗錢主管部門審定后確定
C.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的下調(diào)由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)分行客戶管理部門審核，經(jīng)一級(jí)分行反洗錢主管部門審定后確定
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整須經(jīng)有權(quán)人審核。涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整的，須經(jīng)上級(jí)機(jī)構(gòu)逐級(jí)審核，由一級(jí)分行反洗錢主管部門最終確定

A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示需關(guān)注，存在洗錢犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面記錄的客戶
B.采取必要措施后，客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性仍存在疑點(diǎn)的客戶
C.拒絕農(nóng)行對(duì)其依法開展盡職調(diào)查的客戶
D.反洗錢主管部門認(rèn)定的其他需要采取強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施的客戶