多項選擇題

符合哪些情形的，可直接將其確定為高風險客戶，無需對照風險評估指標體系進行評級？（）

A.曾被監(jiān)管機構、執(zhí)法機關或金融交易所提示需關注，存在洗錢犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面記錄的客戶
B.采取必要措施后，客戶身份資料的真實性、有效性、完整性仍存在疑點的客戶
C.拒絕農行對其依法開展盡職調查的客戶
D.反洗錢主管部門認定的其他需要采取強化風險控制措施的客戶

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