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判斷題

在匯出匯款業(yè)務(wù)中，境外收款人名稱不明確的，可登記接收匯款的境外金融機(jī)構(gòu)名稱。

答案：錯(cuò)誤

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在匯入?yún)R款業(yè)務(wù)中，如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國(guó)，匯款人姓名或者名稱、賬號(hào)或住所信息缺失的，分行可直接填寫(xiě)交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息。

答案：正確

客戶屬于聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家或地區(qū)內(nèi)的，原則上不得辦理。但客戶如為我國(guó)大型國(guó)有企業(yè)承建的境外重大項(xiàng)目，并取得我國(guó)有關(guān)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目的許可，經(jīng)分行國(guó)際業(yè)務(wù)部與法律合規(guī)部協(xié)商一致，確認(rèn)項(xiàng)目不涉及聯(lián)合國(guó)禁止業(yè)務(wù)、恐怖融資、洗錢(qián)等違法行為，并經(jīng)分行行領(lǐng)導(dǎo)審批同意，相關(guān)業(yè)務(wù)可繼續(xù)正常辦理。

答案：正確