判斷題

在匯入?yún)R款業(yè)務(wù)中，如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國，匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的，分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息。

答案：正確

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客戶屬于聯(lián)合國制裁國家或地區(qū)內(nèi)的，原則上不得辦理。但客戶如為我國大型國有企業(yè)承建的境外重大項(xiàng)目，并取得我國有關(guān)部門對該項(xiàng)目的許可，經(jīng)分行國際業(yè)務(wù)部與法律合規(guī)部協(xié)商一致，確認(rèn)項(xiàng)目不涉及聯(lián)合國禁止業(yè)務(wù)、恐怖融資、洗錢等違法行為，并經(jīng)分行行領(lǐng)導(dǎo)審批同意，相關(guān)業(yè)務(wù)可繼續(xù)正常辦理。

答案：正確

客戶為聯(lián)合國、美國OFAC制裁個(gè)人或?qū)嶓w的，相關(guān)業(yè)務(wù)不得辦理。此處所指客戶還包括交易涉及的收、付款人、往來銀行等交易相關(guān)方。

答案：正確

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