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反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。
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中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約,或者按照和平共處五項(xiàng)原則,開展反洗錢國(guó)際合作。
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非自然人客戶股東或者董事會(huì)成員登記信息,主要包括:董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東名單、各股東持股數(shù)量以及持股類型(包含相關(guān)的投票權(quán)類型)等。
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