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中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約,或者按照和平共處五項(xiàng)原則,開展反洗錢國際合作。
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非自然人客戶股東或者董事會成員登記信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數(shù)量以及持股類型(包含相關(guān)的投票權(quán)類型)等。
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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核實(shí)受益所有人信息,并可以通過詢問非自然人客戶,要求非自然人客戶提供證明材料、查詢公開信息等方式進(jìn)行,不得委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查。
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