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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核實(shí)受益所有人信息,并可以通過詢問非自然人客戶,要求非自然人客戶提供證明材料、查詢公開信息等方式進(jìn)行,不得委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作,并提供必要的資源保障和信息支持,如人數(shù)較少,也可不設(shè)立。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。
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