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省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對(duì)“()”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。
A.可疑交易填報(bào)
B.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
C.異??蛻羧斯ど蠄?bào)
D.可疑信息人工錄入
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判斷題
各級(jí)營(yíng)運(yùn)單位應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)營(yíng)運(yùn)條線轉(zhuǎn)型要求,將日常反欺詐工作與網(wǎng)點(diǎn)綜合化服務(wù)提升工作相結(jié)合,將“保障客戶資金安全,防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)”作為網(wǎng)點(diǎn)綜合化服務(wù)的重要組成部分。
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客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)可以只核對(duì)被代理人身份證件。
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