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各級營運(yùn)單位應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)營運(yùn)條線轉(zhuǎn)型要求,將日常反欺詐工作與網(wǎng)點(diǎn)綜合化服務(wù)提升工作相結(jié)合,將“保障客戶資金安全,防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)”作為網(wǎng)點(diǎn)綜合化服務(wù)的重要組成部分。
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客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)可以只核對被代理人身份證件。
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判斷題
對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的,應(yīng)按照可疑交易上報(bào)。
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