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單項選擇題

金融機構接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。
D.某市人民政協機關向某培訓機構轉賬300萬元。

單項選擇題

金融機構工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關，應首先（），并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。

A.送交金融機構高級管理層審核
B.移送當地安全部門
C.移送當地公安部門
D.進行凍結