A.300萬(wàn)元的定期存款到期后,續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。 B.某司法局收到其他單位的300萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬。 C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。 D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元。
A.送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核 B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T D.進(jìn)行凍結(jié)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》 C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》(試行) D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》