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單項(xiàng)選擇題

客戶通過(guò)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報(bào)告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

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單項(xiàng)選擇題

（）對(duì)銀行報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)判斷該線索涉嫌犯罪，為及時(shí)有效地阻止和打擊犯罪。應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向（）報(bào)告，并同時(shí)報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，以便協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查工作。

A.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

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