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單項選擇題

（）對銀行報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

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單項選擇題

金融機構判斷該線索涉嫌犯罪，為及時有效地阻止和打擊犯罪。應當及時以書面形式向（）報告，并同時報中國人民銀行當地分支機構，以便協助公安機關開展偵查工作。

A.金融機構上一級機構
B.金融機構總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當地公安機關

單項選擇題

在實踐中，為了及時開展反洗錢調查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。

A.公安機關
B.金融機構上一級機構
C.中國人民銀行當地分支機構
D.金融機構總部