單項選擇題交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值幾萬美元以上的跨境交易應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。()

A、10萬美元以上
B、5萬美元以上
C、1萬美元以上


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4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》對金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)有何規(guī)定()

A、按規(guī)定建立客戶身份識別制度
B、按規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

5.多項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向哪個部門舉報()

A.公安機關(guān)
B.反洗錢行政主管部門
C.銀監(jiān)會分支機構(gòu)
D.保監(jiān)會
E.證券會
F.檢察院

最新試題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作,由地級市派出機構(gòu)()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?

題型:問答題

客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的(),并及時予以完善。

題型:填空題

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,可以采取()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查,按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料,對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的()負責(zé),不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查,不得謊報、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。

題型:填空題