問答題

【簡答題】中國人民銀行或者其分支機構實施現場檢查前，應做好哪幾項工作？

答案：

應填寫現場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內容、時間安排等內容，經中國人民銀行或者其分支機構負責人批準后實施。
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問答題

【簡答題】金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現涉嫌犯罪的，應如何處理？
答案：

應當及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關報告。
問答題

【簡答題】中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行什么職責？
答案： （一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交...
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