多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交給（）。

A、中國(guó)人民銀行
B、退還給客戶
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)（）以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行大額交易報(bào)告。

A、人民幣10萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元
B、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
C、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元
D、人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元