A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
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商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借取得的拆入資金可以用于()。
國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生辦法由銀監(jiān)會(huì)規(guī)定。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù)()。
洗錢的方式有()。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國(guó)被稱為保密天堂。這些國(guó)家和地區(qū)一般具有()特征,因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動(dòng)。
商業(yè)銀行不得在法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,提取呆賬準(zhǔn)備金,沖銷呆賬。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)有()。
除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定,商業(yè)銀行不得拒絕單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃存款人的存款。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立、健全本行對(duì)()等各項(xiàng)情況的稽核、檢查制度
下列機(jī)構(gòu)中,應(yīng)該在各自的職責(zé)范圍內(nèi),履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的有()。