單項選擇題按照反洗錢相關法律規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當（）。

A．至少保存一年
B．至少保存三年
C．至少保存五年
D．至少保存十年


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1.單項選擇題按照反洗錢相關法律規(guī)定．金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶（），進行核對并登記。

A．出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
B．提前預約，說明辦理現(xiàn)金匯款等業(yè)務的具體時間、金額
C．出示真實有效的身份證件及戶籍證明
D．出示真實有效的身份證件及相關交易結算憑證

2.單項選擇題金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的．處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A．未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B．未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C．未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D．違反保密規(guī)定，泄露有關信息的

3.單項選擇題儲戶辦理存單、存折掛失，（）。

A．必須到該存單、存折的開戶網(wǎng)點書面申請掛失
B．可以到我行的所有網(wǎng)點書面申請掛失
C．可以到我行實現(xiàn)通存通兌網(wǎng)點書面申請掛失
D．必須在同城內我行營業(yè)網(wǎng)點書面申請掛失

4.單項選擇題教育儲蓄的對象（儲戶）為（），實行實名制。

A．在校小學、中學、大學學生
B．在校小學四年級（含四年級）以上學生
C．在校學生家長
D．只包括高中學生、大學生、研究生

5.單項選擇題教育儲蓄存款存期分為（）。

A．一年、三年、六年
B．一年、三年、五年
C．三年、五年、八年
D．一年、二年、五年

6.單項選擇題教育儲蓄本金合計最高限額為（）。

A．2萬元
B．3萬元
C．5萬元
D．10萬元

7.單項選擇題教育儲蓄在存期內遇利率調整，（）。

A．仍按開戶Et利率計息
B．按到期日利率計息
C．按利率調整日分段計息
D．遇利率調高從利率調整日起按新利率計息；遇利率下調仍按開戶日利率計息

8.單項選擇題對未到期的定期儲蓄存款，儲戶提前支取的，必須持（）辦理。

A．存單和單位證明
B．存單、單位證明和取款人身份證明
C．存單和取款人身份證明
D．存單和存款人身份證明

10.單項選擇題儲蓄機構違反個人存款實名制規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處（）的罰款。

A．500元以上1000元以下
B．1000元以上5000元以下
C．5000元以上8000元以下
D．5000元以上10000元以下