單項(xiàng)選擇題按照反洗錢相關(guān)法律規(guī)定．金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶（），進(jìn)行核對并登記。

A．出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
B．提前預(yù)約，說明辦理現(xiàn)金匯款等業(yè)務(wù)的具體時間、金額
C．出示真實(shí)有效的身份證件及戶籍證明
D．出示真實(shí)有效的身份證件及相關(guān)交易結(jié)算憑證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的．處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A．未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B．未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C．未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的

2.單項(xiàng)選擇題儲戶辦理存單、存折掛失，（）。

A．必須到該存單、存折的開戶網(wǎng)點(diǎn)書面申請掛失
B．可以到我行的所有網(wǎng)點(diǎn)書面申請掛失
C．可以到我行實(shí)現(xiàn)通存通兌網(wǎng)點(diǎn)書面申請掛失
D．必須在同城內(nèi)我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)書面申請掛失

3.單項(xiàng)選擇題教育儲蓄的對象（儲戶）為（），實(shí)行實(shí)名制。

A．在校小學(xué)、中學(xué)、大學(xué)學(xué)生
B．在校小學(xué)四年級（含四年級）以上學(xué)生
C．在校學(xué)生家長
D．只包括高中學(xué)生、大學(xué)生、研究生

4.單項(xiàng)選擇題教育儲蓄存款存期分為（）。

A．一年、三年、六年
B．一年、三年、五年
C．三年、五年、八年
D．一年、二年、五年

5.單項(xiàng)選擇題教育儲蓄本金合計(jì)最高限額為（）。

A．2萬元
B．3萬元
C．5萬元
D．10萬元

6.單項(xiàng)選擇題教育儲蓄在存期內(nèi)遇利率調(diào)整，（）。

A．仍按開戶Et利率計(jì)息
B．按到期日利率計(jì)息
C．按利率調(diào)整日分段計(jì)息
D．遇利率調(diào)高從利率調(diào)整日起按新利率計(jì)息；遇利率下調(diào)仍按開戶日利率計(jì)息

7.單項(xiàng)選擇題對未到期的定期儲蓄存款，儲戶提前支取的，必須持（）辦理。

A．存單和單位證明
B．存單、單位證明和取款人身份證明
C．存單和取款人身份證明
D．存單和存款人身份證明

8.單項(xiàng)選擇題在特殊情況下，儲戶可以用口頭或函電形式申請掛失，但必須（）補(bǔ)辦書面申請掛失手續(xù)。

A．在24小時內(nèi)
B．在3天內(nèi)
C．在5天內(nèi)
D．在7天內(nèi)

9.單項(xiàng)選擇題儲蓄機(jī)構(gòu)違反個人存款實(shí)名制規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，可以處（）的罰款。

A．500元以上1000元以下
B．1000元以上5000元以下
C．5000元以上8000元以下
D．5000元以上10000元以下

10.單項(xiàng)選擇題辦理外幣儲蓄業(yè)務(wù)，存款本金和利息（）。

A．應(yīng)當(dāng)按當(dāng)日匯率，折計(jì)成等額人民幣支付
B．應(yīng)當(dāng)用外幣支付
C．可以用外幣支付，也可以按當(dāng)日匯率，折計(jì)成等額人民幣支付
D．支付方式按照該筆外幣儲蓄存入時的約定辦理