A.結算/支付錯誤
B.產品設計缺陷
C.財務/會計錯誤
D.錯誤監(jiān)控/報告
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A.5.0
B.7.0
C.8.0
D.10.0
A.標準法
B.蒙特卡羅模擬
C.基本指標法
D.關鍵風險指標法
A.風險控制自我評估
B.資信評估
C.關鍵風險指標
D.事件與損失管理
A.歷史模擬情景法
B.關鍵風險指標法
C.自我評估法
D.極值理論法
A.重要性原則
B.準確性原則
C.謹慎性原則
D.統(tǒng)一性原則
A.操作風險管理實際上覆蓋了銀行經營管理中幾乎所有方面的不同風險
B.業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域
C.引起操作風險的因素較復雜
D.操作風險會轉化為其他風險
A.風險控制自我評估
B.資信評估
C.關鍵風險指標
D.事件與損失管理
A.基本指標法
B.高級計量法
C.關鍵風險指標法
D.標準法
A.業(yè)務外包
B.監(jiān)管規(guī)定
C.外部欺詐
D.洗錢
A.蒙特卡羅模擬
B.基本指標法
C.高級計量法
D.標準法
最新試題
下列有關偏度和峰度的表述正確的有()。
()應建立專門的流動性投資組合,主要配置流動性最好的國債。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中,正確的有()。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中,“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%。”描述的是()。
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是()。
商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中,處于核心地位的是()。
經過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產結構更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計量高級方法計量資本,下列表述正確的有()。
下列()不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。