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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)或者其（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

A.縣一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B.地市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
D.派出機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法，由（）制定。

A.法制部門(mén)
B.公安部門(mén)
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)
D.司法部門(mén)