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單項選擇題

金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由（）制定。

A.法制部門
B.公安部門
C.國務院反洗錢行政主管部門
D.司法部門

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單項選擇題

金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.國務院法制行政主管部門
B.國務院反洗錢行政主管部門
C.國務院司法行政主管部門
D.國務院行政主管部門

單項選擇題

以下（）不是《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號）規(guī)定的后續(xù)控制措施。

A.接續(xù)報告可疑交易
B.提升客戶風險等級
C.經(jīng)機構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務
D.重新識別客戶身份

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