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問答題
【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進(jìn)行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可采取哪些方式進(jìn)行確認(rèn)和核實？
答案：
1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機構(gòu)；
4、約見金融機構(gòu)高級管理人員談話。
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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告哪些反洗錢信息？
答案：
1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
2、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
問答題
【簡答題】中國人民易活動組織反洗錢調(diào)查？
答案：
1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分...
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分...
