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問答題
【簡答題】中國人民易活動組織反洗錢調(diào)查？
答案：
1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分...
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問答題
【簡答題】反恐新形勢下的反洗錢措施有哪些？
答案：
1、將恐怖融資行為刑事犯罪化；2、凍結(jié)并沒收恐怖分子的財(cái)產(chǎn)；3、報(bào)告與恐怖融資相關(guān)的可疑交易；4、協(xié)助執(zhí)法部門就恐怖融資...
問答題
【簡答題】按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？
答案：
1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
