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                判斷題

                反洗錢內(nèi)部審計是金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題,防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施。

                答案:正確
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                  金融機構(gòu)應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng),使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風險控制的有機組成部分。

                  答案:正確
                • 判斷題

                  反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關(guān)。

                  答案:錯誤
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