多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)定》，以下情形可直接將客戶(hù)評(píng)為最高風(fēng)險(xiǎn)的有（）

A.客戶(hù)被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)控措施的名單。
B.客戶(hù)為外國(guó)政要或其親屬、關(guān)系密切人。
C.客戶(hù)實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員。
D.客戶(hù)多次拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶(hù)盡職調(diào)查工作。

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