填空題現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。

題型:填空題

行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

題型:填空題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。

題型:填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題