多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)法律制度主要包括（）

A.對(duì)洗錢(qián)行為的刑事處罰和對(duì)犯罪收益的沒(méi)收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
C.客戶(hù)身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶(hù)金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券以及貴重金屬的出入境管理制度

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多項(xiàng)選擇題

有關(guān)下列反洗錢(qián)法律制度的說(shuō)法正確的有（）

A.美國(guó)的《1986年控制洗錢(qián)法》、《1992年反洗錢(qián)法》、《1994年禁止洗錢(qián)法》和英國(guó)的《1993年反洗錢(qián)條例》都是立法機(jī)關(guān)制定的專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)法律
B.我國(guó)的《反洗錢(qián)法》是立法機(jī)關(guān)制定的專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報(bào)告規(guī)則》是由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為指引》和中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門(mén)制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢(qián)規(guī)章或政策指引

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)的目標(biāo)應(yīng)該包括（）

A.洗錢(qián)刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢(qián)防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢(qián)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢(qián)能力
E.在國(guó)際開(kāi)展卓有成效的反洗錢(qián)合作

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