A.洗錢刑事犯罪化 B.建立起有效的洗錢防范機(jī)制 C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢帶來的風(fēng)險(xiǎn)的能力 D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢能力 E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作
A.放置階段 B.處置階段 C.離析階段 D.分析階段 E.融合階段
A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性 B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復(fù)雜性 C.洗錢的跨國性特征 D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn),且都與刑事犯罪有關(guān) E.洗錢的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據(jù),逃避法律追究和制裁,并實(shí)現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用