A、省 B、市 C、縣 D、縣以上
A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)B.中國(guó)人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)D.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度 B、客戶(hù)身份識(shí)別制度 C、反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳制度 D、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度