A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報告制度 B、客戶身份識別制度 C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度 D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟 B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查 C、反洗錢行政調(diào)查 D、反洗錢案件訴訟