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人事教育部門(mén)應(yīng)在人員從業(yè)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)加強(qiáng)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的教育培訓(xùn)。
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按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
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《反洗錢(qián)法》規(guī)定調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)應(yīng)出示“合法證件”。《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》將其具體為“執(zhí)法證”,在實(shí)踐中,即為中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。
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