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按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定,金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
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《反洗錢法》規(guī)定調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動時應(yīng)出示“合法證件”?!督鹑跈C構(gòu)反洗錢規(guī)定》將其具體為“執(zhí)法證”,在實踐中,即為中國人民銀行執(zhí)法證。
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長沙市第一中級人民法院的法官屬于廣義的反洗錢內(nèi)部控制的對象。
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