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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查主體的規(guī)定以及在實踐中具體包括哪些機(jī)構(gòu)。
答案：
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查主體為國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反...
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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調(diào)查制度的規(guī)定。
答案：
《反洗錢法》第四章專章規(guī)定“反洗錢調(diào)查”，全章共四條（第二十三條至第二十六條），規(guī)定了中國人民銀...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑。
答案：
按救濟(jì)的實施主體性質(zhì)不同，對行政違法行為的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。相應(yīng)的，對違法反洗錢調(diào)查的救濟(jì)也可...
