問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑。

答案： 按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對行政違法行為的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。相應(yīng)的，對違法反洗錢調(diào)查的救濟(jì)也可...
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【簡答題】簡述現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
答案： 按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
現(xiàn)場調(diào)查是指調(diào)查人員進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)場所進(jìn)行的...
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【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在啟動程序上的不同。
答案： 反洗錢調(diào)查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個交易活動可疑即可啟動調(diào)查，而不一定以立案為必經(jīng)程序，也不以犯罪事實(shí)為前...
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