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公司在反洗錢(qián)工作應(yīng)遵循以下原則:依法合規(guī)原則、()、盡職履責(zé)原則、違規(guī)問(wèn)責(zé)原則。
答案:
風(fēng)險(xiǎn)為本原則
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填空題
《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、()、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
答案:
貪污賄賂犯罪
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填空題
金融機(jī)構(gòu)主要反洗錢(qián)內(nèi)控制度修訂,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后()個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。
答案:
10
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