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《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、()、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
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貪污賄賂犯罪
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金融機構主要反洗錢內控制度修訂,應當在發(fā)生后()個工作日內向中國人民銀行或其分支機構報告。
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《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定,金融機構確定的客戶風險等級不得少于()級。
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