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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在,核對(duì)代理人的有效身份證件,登記代理人的()。
答案:
姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
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填空題
客戶先前提交的身份證件已過(guò)有效期的,客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()為客戶辦理業(yè)務(wù)。
答案:
中止
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對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶,應(yīng)當(dāng)了解其()或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
答案:
資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況
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