填空題

對于高風險客戶，應當了解其（）或者經營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。

答案：資金來源、資金用途、經濟狀況

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在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采?。ǎ┐胧?，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

答案：持續(xù)的客戶身份識別

對本金融機構風險等級最高的客戶，至少每（）進行一次審核。

答案：半年

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