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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄。
答案:
安全、準(zhǔn)確、完整、保密
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填空題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循()的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施。
答案:
“了解你的客戶”
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中國人民銀行或者其()分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動需要調(diào)查核實的,金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)予以配合。
答案:
省一級
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