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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,遵循()的原則,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施。
答案:
“了解你的客戶”
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填空題
中國(guó)人民銀行或者其()分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)的,金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)予以配合。
答案:
省一級(jí)
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中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)檢查人員少于()人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書(shū)的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。
答案:
2
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