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銀行考試

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浙江農村合作金融機構內部審計員內部審計員(銀行卡類)判斷題每日一練(2019.05.08)

來源：考試資料網

1.填空題警報的分級：根據觸發(fā)規(guī)則閥值的不同，商戶警報按風險等級由低到高分為（），（），（），（）不同風險等級對應不同的閥值。

參考答案：提示級；關注級；預警級；警告級

2 對經人工分析仍無法判斷的疑似風險商戶，應根據商戶入網時留下的聯(lián)系電話，核實涉嫌交易，并采取相應的控制措施，對（）警報涉及的商戶應尤為關注。

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3 豐收聯(lián)名/認同卡的發(fā)行、使用和操作規(guī)則，必須遵守相應（）的章程和業(yè)務操作的有關規(guī)定。

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4 （）指截至當前賬單日，持卡人累計未還的費用、交易本金以及利息等的總和。

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5 自助設備加鈔實行（）配送的，其對應的操作柜員要設置在負責配送機構進行賬務處理。

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