反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：（一）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；
（二）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；...
參考答案：反洗錢調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機(jī)關(guān)行使偵查權(quán)的...