反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：首先，建立對銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對辦理資金或者價值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對其他特別容...
5 分行復(fù)核人員對各營業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報告在（）日工作日內(nèi)上報總行（T為當(dāng)日）。
參考答案：（1）對于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機(jī)構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢活動、受益人與客...
