多項(xiàng)選擇題

各一級(jí)分行對(duì)同時(shí)滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實(shí)行“白名單”管理？（）

A.客戶為境內(nèi)企業(yè)的子公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司
B.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍，以及客戶與境內(nèi)、境外的貿(mào)易方相對(duì)固定
C.客戶的境內(nèi)母公司或集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司與農(nóng)業(yè)銀行合作一年（含）以上

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多項(xiàng)選擇題

為防范通過(guò)離岸賬戶匯入農(nóng)業(yè)銀行客戶賬戶可能產(chǎn)生的反洗錢(qián)及制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)匯款人為農(nóng)業(yè)銀行或他行的（）、（）、（）賬戶的貿(mào)易項(xiàng)下匯入?yún)R款，收款人無(wú)論是否為外匯局貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄A類企業(yè)，經(jīng)辦行均不得直接解付入賬，應(yīng)收集合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、運(yùn)輸單據(jù)等單據(jù)進(jìn)行合規(guī)審核和監(jiān)控名單篩查。

A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE

多項(xiàng)選擇題

總行應(yīng)定期組織退匯業(yè)務(wù)分析工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在洗錢(qián)及制裁風(fēng)險(xiǎn)的客戶，及時(shí)要求經(jīng)辦機(jī)構(gòu)采取下列哪些管控措施？（）

A.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
B.提高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.暫停跨境業(yè)務(wù)
D.退出客戶關(guān)系

各一級(jí)分行對(duì)同時(shí)滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實(shí)行“白名單”管理？（）

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總行應(yīng)定期組織退匯業(yè)務(wù)分析工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在洗錢(qián)及制裁風(fēng)險(xiǎn)的客戶，及時(shí)要求經(jīng)辦機(jī)構(gòu)采取下列哪些管控措施？（）

各一級(jí)分行對(duì)同時(shí)滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實(shí)行“白名單”管理？（）

總行應(yīng)定期組織退匯業(yè)務(wù)分析工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在洗錢(qián)及制裁風(fēng)險(xiǎn)的客戶，及時(shí)要求經(jīng)辦機(jī)構(gòu)采取下列哪些管控措施？（）