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公司應(yīng)積極配合監(jiān)管部門調(diào)查人員的訪談。監(jiān)管部門實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查組可以詢問公司的工作人員,對與調(diào)查無關(guān)的問題,公司工作人員沒有拒絕回答的權(quán)利。
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總公司、省級/地市分公司、縣支公司主要負(fù)責(zé)人簽署監(jiān)管部門的現(xiàn)場檢查各類文件,必須認(rèn)真審閱,有不認(rèn)同的內(nèi)容,需加強(qiáng)溝通,并做好解釋和說明工作。
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“反洗錢協(xié)查”是指公司根據(jù)上級公司的要求,對可疑交易活動所涉及的客戶或交易情況配合調(diào)查的有關(guān)活動。
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